Política de KYC y AML en Orobet

Orobet implementa controles de KYC y AML para verificar la identidad de cada usuario, prevenir el fraude y combatir el delito financiero dentro de la plataforma. Estos procesos buscan garantizar:

• Condiciones de juego limpio para todos los participantes;
• Seguridad del usuario y protección de sus datos personales;
• Transparencia en cada operación registrada dentro de la plataforma;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en Argentina.

Todo nuevo usuario debe completar un proceso de verificación de identidad antes de operar con fondos en la plataforma, que incluye el envío de documentos solicitados por Orobet. Según el caso, la plataforma puede requerir:

• Documento de identidad con fotografía emitido por autoridad oficial;
• Comprobante de domicilio actualizado;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos y retiros.

Orobet aplica controles internos orientados a prevenir el lavado de dinero y otras formas de actividad ilícita dentro de la plataforma. Entre las medidas vigentes se incluyen:

• Monitoreo de transacciones y patrones de actividad de cada cuenta;
• Reglas automatizadas de detección de operaciones inusuales;
• Debida diligencia reforzada ante eventos considerados de alto riesgo;
• Revisión manual de transferencias de montos elevados o fuera de lo habitual;
• Asignación de niveles de riesgo según el comportamiento de cada titular de cuenta;
• Verificación de listas de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP);
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante los organismos de control competentes.

La plataforma restringe determinadas conductas para sostener el cumplimiento de las políticas de KYC y AML. Entre las acciones prohibidas se encuentran:

• Registro de múltiples cuentas por un mismo titular;
• Presentación de documentación falsificada o robada;
• Intentos de lavado de dinero mediante depósitos o retiros;
• Manipulación de los sistemas de juego o de pago;
• Cesión o venta del acceso a la cuenta a terceros;
• Uso de métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta;
• Declaración de datos de identidad falsos o incompletos.

El incumplimiento de las políticas de KYC y AML da lugar a medidas de aplicación por parte de Orobet. Ante una infracción, la plataforma puede aplicar la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o de ganancias obtenidas, y el reporte a los organismos de control competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta debe proporcionar datos personales exactos y mantenerlos actualizados durante toda su relación con Orobet. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por la plataforma, y toda solicitud de documentación adicional requiere una respuesta oportuna por parte del usuario. Los depósitos y retiros deben realizarse únicamente a través de métodos de pago de titularidad propia, como parte de la protección de la cuenta y de los fondos asociados. Ante cualquier indicio de actividad sospechosa vinculada a su cuenta, el usuario debe informarlo a Orobet sin demora.

Orobet sostiene condiciones de juego limpio y transparencia en cada operación para proteger a los usuarios y mantener un entorno seguro dentro de la plataforma. Los principios aplicados incluyen:

• Cumplimiento de los estándares de KYC y AML establecidos por la normativa vigente;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario;
• Monitoreo constante orientado a la detección de actividad sospechosa;
• Prevención de la manipulación y de conductas desleales dentro de la plataforma;
• Acompañamiento al usuario en cuestiones de seguridad de la cuenta y de juego responsable;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de cuenta;
• Condiciones equitativas de participación para todos los usuarios registrados.